第152章 商业诈骗

一天深夜,龙天羽终于等来了目前最关键的一条证据。他让张烈通过一位老战友的渠道查到了沈泽过去的真实身份——此人并不叫沈泽,而是一个被警方列为重点缉查的商业诈骗团伙成员,真实名为沈维。这一发现让龙天羽更加坚定了自己的判断。

面对这颗定时炸弹,龙天羽知道,该是摊牌的时候了。他并不打算单凭企业的力量单独解决问题,而是联络了警方,希望将“星耀科技”连根拔起。为此,他制定了一个详细的计划:在确保不给对方留任何“跑路”机会的条件下,他打算引蛇出洞,用假定的合同签署作为诱饵,将沈泽及其团队一网打尽。

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在安排好所有细节之后,龙天羽将一份伪装精巧的“合作意向书”递到了沈泽面前,并假意表示为了彰显合作诚意,他愿意在执行合同之前安排“星耀科技”参观龙牙安保的总部。这项提议令沈泽喜出望外,他对此毫无防备,甚至为自己的“成功计划”沾沾自喜。

不久之后,揭露商业诈骗的行动正式开始……

夜色沉沉,江海市的街道上霓虹灯映衬着静谧的夜晚,而在龙牙安保的总部大楼里,龙天羽仍然在会议室中盯着一份厚厚的文件资料。他的目光深邃,额头微微皱起,手边的咖啡杯已经凉了很久。眼下,对于“星耀科技”的调查工作已经取得了一些进展,但距离彻底瓦解整个骗局,他知道还需要更多更硬的证据。

“天羽,这就是我刚刚从工商数据库和财务记录里查到的资料。”张烈走进会议室,将几份文件递给龙天羽。这位退伍不久的战友在安保领域是一把好手,但在跟随龙天羽进入龙牙安保后,他也展现出了非凡的调查能力。

龙天羽接过资料翻阅,内容让他的眉头皱得更紧了。文件显示,“星耀科技”的注册信息背后,疑点比他们之前掌握的还多。例如,这家公司的法人代表并不是沈泽,而是一个完全没有商贸背景的普通人,根据身份证信息查证,这个人其实是一位长期失业的“冒用人头”,而且居住地址和公司注册地址也是空壳办公室。而所谓公司员工、联系电话等信息,在多方验证后都未能找到确切关联。更惊人的是,公司注册资本3000万,实际上却并没有银行账户流水证明,这说明它极有可能是利用虚假报表进行包装的皮包公司。

“注册资本和运营不符,业务表现和资金流相悖,这不是普通企业管理问题,而是有人在故意做局。”龙天羽的手指敲击着桌面,他的语气低沉却透着冷静。

“而且还有一件事更蹊跷。”张烈指着其中一份报告说,“这家公司在过去半年内频繁更换注册地址,已经搬了至少三次。每一次都选择一些没有明显经营活动的写字楼,用的都是短期租赁,最后一家注册地址在今年三月份已经完全注销,根本无人办公。”

龙天羽深吸了一口气,事情的轮廓变得越来越清晰。沈泽和他的骗子团伙利用虚假资质、伪造合同和公司的表面包装作为幌子,对目标企业进行定金诈骗,而他们的操作模式极具流动性——伪装、签协议、收定金、迅速注销逃离现场。他们的手段严密,甚至在短时间内“人间蒸发”,让受害企业无从追究。

“看来这就是一个洗钱的圈套,他们依靠伪装庞大的企业背景骗取信任,然后利用第三方支付通道将资金迅速转移洗白,这样就能脱离监管。”龙天羽眼神冰冷,他继续分析道:“我们接触到的‘星耀科技’只是个幌子,这伙人背后可能还有更大的组织,而沈泽显然不是个简单的角色。”